Malta costituisce un registro dei beneficial owner

By Redazione / 27 Ottobre 2017 / 0 comments

Il Ministro delle Finanze di Malta, Edward Scicluna, ha dichiarato ad una recente conferenza legislativa presso l’Old University di Valletta che la normativa dei beneficial owner sarà resa pubblica nelle prossime settimane.

La normativa richiederà che ogni società registrata a Malta detenga informazioni sui beneficial owner che verranno trasmesse al Registro delle Imprese.

La normativa prevedrà, altresì, la costituzione di un registro dei beneficial owner che sarà direttamente accessibile senza alcuna restrizione per le autorità competenti, le persone obbligate ed, eventualmente, per il pubblico in generale, a seconda dei risultati dei negoziati in corso sulle modifiche proposte sulla quarta direttiva dell’Unione europea sull’antiriciclaggio di denaro.

Scicluna ha dichiarato che il registro garantirebbe una maggiore trasparenza ed è indispensabile per uniformarsi pienamente agli standard internazionali e alla quarta direttiva antiriciclaggio.